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鉅亨網新聞中心第三十四條第15款1.臨時股東會日期:105/02/182.重要決議事項:一、案 由:增選三席獨立董事,提請 選舉。(董事會提)選舉結果:獨立董事當選名單:1.獨立董事:李炎松先生,當選權數:16,121,890權。2.獨立董事:林行憲先生,當選權數:11,684,890權。3.獨立董事:劉永生先生,當選權數:11,684,890權。二、案 由:討論解除新選任獨立董事之競業禁止限制案,提請 討論。(董事會提)決 議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。三、案 由:討論修訂「股東會議事規則」,提請 討論。(董事會提)決 議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。四、案 由:討論修訂「董事及監察人選任程式」,提請 討論。(董事會提)決 議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。五、案 由:討論修訂「資金貸與他人之管理」,提請 討論。(董事會提)決 議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。五、案 由:討論修訂「背書保證之管理」,提請 討論。(董事會提)決 議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。六、案 由:討論修訂「取得或處分資產處理準則」,提請 討論。(董事會提)決 議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。七、案 由:討論刪除「監察人之職權範疇規則」,提請 討論。(董事會提)決 議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。八、案 由:討論修訂「公司章程」部分條文案,提請 討論。(董事會提)決 議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。3.其它應敘明事項:無- 基隆支票貼現 哪裡借錢最好辦快速撥款現金撥款
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